oficiales de cumplimiento archivos - EFECTIJURÍDICOS https://efectijuridicos.com/tag/oficiales-de-cumplimiento/ Colombia – Bogotá D.C. Chicó Norte Calle 98 No 22-64 Móvil 3102161973 -3057729064 info@efectijuridicos.com Wed, 20 Aug 2025 22:09:18 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://efectijuridicos.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-logo-efectijuridicos-1-2-e1537971324814-1-32x32.png oficiales de cumplimiento archivos - EFECTIJURÍDICOS https://efectijuridicos.com/tag/oficiales-de-cumplimiento/ 32 32 Diplomado Estándar para OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Desarrollado por la UIAF y la UNITAR https://efectijuridicos.com/diplomado-estandar-para-oficiales-de-cumplimiento-desarrollado-por-la-uiaf-y-la-unitar/ Wed, 20 Aug 2025 22:09:17 +0000 https://efectijuridicos.com/?p=1957 OFICIALES DE CUMPLIMIENTO del sector solidario, esta es una excelente oportunidad para ampliar conocimiento para el ejercicio de sus funciones a través del DIPLOMADO ESTANDAR PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO, en línea, desarrollado por la UIAF y el Instituto de las Naciones Unidas para la formación e investigación UNITAR. Ejes temáticos: 1. Sistema de Administración de…
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]]> OFICIALES DE CUMPLIMIENTO del sector solidario, esta es una excelente oportunidad para ampliar conocimiento para el ejercicio de sus funciones a través del DIPLOMADO ESTANDAR PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO, en línea, desarrollado por la UIAF y el Instituto de las Naciones Unidas para la formación e investigación UNITAR.

Ejes temáticos:

1. Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FP

2. Ética aplicada en entornos corporativos

3. Fuentes de información para la labor del oficial de cumplimiento

4. Rol de cada actor dentro del sistema

5. Debida Diligencia del Cliente y Beneficiario final

6. Análisis y usos de la información para la prevención y detección.

Inscríbete

https://pem.uiaf.gov.co/moodle/login/index.php

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