Diplomado Estándar para OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Desarrollado por la UIAF y la UNITAR
OFICIALES DE CUMPLIMIENTO del sector solidario, esta es una excelente oportunidad para ampliar conocimiento para el ejercicio de sus funciones a través del DIPLOMADO ESTANDAR PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO, en línea, desarrollado por la UIAF y el Instituto de las Naciones Unidas para la formación e investigación UNITAR.
Ejes temáticos:
1. Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FP
2. Ética aplicada en entornos corporativos
3. Fuentes de información para la labor del oficial de cumplimiento
4. Rol de cada actor dentro del sistema
5. Debida Diligencia del Cliente y Beneficiario final
6. Análisis y usos de la información para la prevención y detección.
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