CIRCULAR EXTARNA 010 DE 2020 – SARLAFT

La Organización deberá entre otras, implementar acciones para:

•Vinculación digital de Asociados

•Mitigar los riesgos asociados a países y/o jurisdicciones de mayor riesgo,

•Contar con elementos de juicio y soportes documentales que permitan analizar las transacciones inusuales  y determinar la existencia de operaciones sospechosas.

•Para entrevistas no presenciales, se requiere uso de solución tecnológica que realice validaciones automatizadas

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